Con la captura de Loany Lismeiry Ortiz Nova en Colombia, las autoridades dominicanas han logrado completar la lista de los principales cabecillas de la red de estafa inmobiliaria desmantelada mediante la Operación Guepardo. Esta detención se realizó en un operativo conjunto entre el Ministerio Público, la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILAT) de la Policía Nacional y la Oficina OCN-Interpol Santo Domingo.
Otros detenidos incluyen a Marisol Nova Novasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes fueron arrestadas el pasado 7 de febrero durante allanamientos en Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. La Fiscalía de La Romana, en colaboración con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILATF) de la Policía Nacional, coordinó las capturas.
Por su parte, Yves Alexandre Giroux, ciudadano canadiense señalado como uno de los responsables de la red, se entregó voluntariamente ante la Fiscalía de La Romana, el 11 de febrero tras haber permanecido prófugo durante varios días.
Los implicados en la presunta red de estafa utilizaban métodos electrónicos para engañar a las víctimas y están también acusados de lavado de activos. La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de La Romana llevan adelante las investigaciones pertinentes.
Contra Nova Novasco, Rodríguez de Moya y Giroux, el Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva y la declaración del caso como complejo. Se espera que en las próximas horas se presenten medidas coercitivas contra Ortiz Nova.
Detalles de la Acusación
Según la denuncia del Ministerio Público, un total de 122 personas, además del Estado dominicano, fueron víctimas de este esquema fraudulento, el cual involucraba la venta de propiedades de lujo inexistentes. A través de las empresas Novasco Real Estate S.R.L. y la franquicia RE/MAX ONE, la red logró captar más de 18 millones de dólares promocionando proyectos inmobiliarios fraudulentos.
Entre las víctimas identificadas se encuentran nueve ciudadanos estadounidenses (incluyendo un puertorriqueño) y cuatro canadienses, muchos de ellos residentes en Estados Unidos, Puerto Rico, Suiza y Alemania. Además, el Ministerio Público considera que el Estado dominicano también fue afectado, debido a la evasión de impuestos y otras obligaciones legales por parte de los acusados.
La estrategia de la red consistía en utilizar a Novasco Real Estate S.R.L. como empresa fachada y adquirir la franquicia RE/MAX, una reconocida marca internacional del sector inmobiliario, con el fin de generar confianza entre sus clientes. Los acusados promovían proyectos como "Romana Victoriana Residences", un supuesto complejo de lujo con precios atractivos.
El Ministerio Público señala que los involucrados difundían información engañosa a través de redes sociales, utilizando imágenes y descripciones persuasivas para atraer inversionistas. Los compradores realizaban transferencias bancarias confiando en la reputación de la marca RE/MAX, sin saber que las propiedades nunca serían construidas. Como resultado, quedaron sin respuesta ni posibilidad de recuperar su inversión.
Las autoridades continúan avanzando en el caso, con la finalidad de garantizar justicia para las víctimas y recuperar los fondos ilícitamente obtenidos por los responsables.
Desmantelamiento
el 7 de febrero la Fiscalía de La Romana, junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y con el apoyo técnico y operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (Dilatf), de la Policía Nacional, puso en marcha el caso Guepardo.
El Ministerio Público realizó 11 allanamientos y dos incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, relacionados a una red delictiva.
En el operativo se incautaron propiedades, vehículos de alta gama, aparatos electrónicos, maquetas, documentación societaria relacionada con el delito investigado, entre otros.
Cuanto hubiese querido que antes de meterla al calabozo me la soltaran por una hora para que saborease mi BARQUILLA y proporcionarle una tandas de GUARAPOS y como despedida enviarla caminando etacá a su celda producto de mi visita a su chiquilongo.
ResponderEliminaraqui deverian inplantar la pena de muerte por que cada dias se orquestan mas nuevos ladrones de todas las esfera social, El Turismo es una de las fuenetes que mas dinero le genera al pais y culquiel HP le da para un turista y hace lo que su puta GANA le de y nadie hace un carajo muerte a estas lacra sea quien sea y Veran como cambia Todo y esos mal parido que TU vieran la osadia de llehar hasta playa extranjeras para aprobecharse de los que trabajan como burro para que un HP le vea la cara ESTA de puta Madre y la misma al policia encubridor
ResponderEliminarMiren yo conociendo lo que es mi paisito derrrrrrrrrrrrrrrrr diablo, ahorita cuando ellos saquen unos pesos de eso 18 millones de dólares, para los jueces y fiscales, los declaran inocentes, porque el que roba mucho, tiene una licencia para seguir robando y hay que llamarles Don y Dona tal fulana de tal. Miren como anda Ladronel, Manilo, y sus secuaces, que se han robao todos los cuartos del mundo. Y ahora solo les echan lodos a los que se opusieron a su raterismo descarado.
ResponderEliminarQue bien se ve, trataré de conocerla en prisión, tengo algo grande para ella
ResponderEliminarTirso Tamakun tú le vas a dar un abrazo grande?
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